التخطي إلى المحتوى

يهدف الإخفاء التجاري وفقًا للمادة 2 من قانون مكافحة التستر على التجارة إلى التستر بترتيب أو اتفاق من خلال شخص سعودي مع شخص غير سعودي وتمكينه من مزاولة نشاط اقتصادي داخل المملكة العربية السعودية. العربية، وعلى الرغم من عدم حصوله على التراخيص والتصاريح والموافقات التي تمكنه من ممارسة هذا النشاط، إلا أنها تقوم بذلك عن طريق استخدام تراخيص وموافقات المواطن السعودي الذي يتستر عليها.

أقسام التستر التجاري

ما هي جريمة التستر التجاري

جريمة التستر التجاري يرتكبها شخصان الخفي والسري

  • المتخفي هو الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمكّن الشخص غير السعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي في المملكة العربية السعودية لم يرخص له بممارسته، ويسمح الشخص السعودي للطرف الآخر باستخدام الاسم، الترخيص أو الموافقة أو السجل التجاري أو الاسم التجاري أو ما شابه.
  • سري شخص غير سعودي يمارس نشاطا اقتصاديا لحسابه الخاص في المملكة العربية السعودية دون الحصول على الترخيص والموافقة اللازمتين لمزاولة النشاط عن طريق الشخص الخفي.

كيف يتم تأسيس غطاء تجاري

تقوم فرقنا الرقابية في مختلف مناطق المملكة بجولات في قطاع المقاولات والبناء لمكافحة جرائم التستر التجاري .. ضبطنا 164 بطاقة صراف مصرفي و 16 كمبيالة وسند اذني في احدى المنشآت.

قمنا بإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.# التستر على الجريمة pic.twitter.com/NxAJpkpXDP

– البرنامج الوطني لمكافحة التغطية التجارية (saudicanp) 21 فبراير 2022

  • تحدد المادة 6 من نظام التستر ضد التجارة طريقة التحقيق في جرائم التستر التجاري، حيث تعترف المادة بأن الموظفين الذين يتمتعون بوضع التحقيق الجنائي، فرديًا أو جماعيًا، يجرون عمليات البحث والتحقيقات والاستنتاجات، بهدف الكشف عن جميع المخالفات والجرائم المنصوص عليها في النظام، وحددت المادة أن هؤلاء الموظفين لهم بعض الصلاحيات وهي
  1. الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشبوهة وكافة المكاتب والمستودعات والفروع التابعة لها وفحص المركبات التي تستخدمها تلك المنشآت وتفتيش المواقع التي تمارس فيها المنشآت نشاطها الاقتصادي.
  2. التدقيق والرقابة على بيانات وسجلات ووثائق المنشآت المشتبه بها.
  3. ة تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة في المنشآت.
  4. طلب معلومات من المنشأة عن نشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
  5. أماكن الشمع والخزائن التي لا يمكن فتحها حتى يتم الفحص.
  6. استدعاء واعتقال المتهمين والاستماع إلى أقوالهم وكل من لديه معلومات تفيد في كشف الجريمة
  7. يمكن طلب المساعدة من الشرطة والسلطات المختصة عند الحاجة.
  8. إثبات الجرائم والمخالفات من جميع الجهات بما في ذلك الأدلة الإلكترونية.

كيف تحمي نفسك من الوقوع في غطاء تجاري

  1. التعاقد رسميًا وقانونيًا مع جميع الموظفين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل.
  2. عدم توقيع عقود شراكة مع الوافدين للسعودية.
  3. متابعة شؤون وتطورات المنشأة دون التغيب لفترات طويلة.
  4. منح العمال صلاحيات محدودة ومنعهم من التعامل مع الملفات المالية والمستندات المهمة. حصر صلاحيات العمالة الوافدة وعدم تعيينهم في مناصب تتيح لهم إدارة الحسابات المصرفية أو ضبط رواتب الموظفين أو الإشراف الكامل على المشاريع.

عقوبة التستر التجاري 1443

التستر التجاري ما هي عقوبة التستر التجاري

  • السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
  • غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي حسب الفرد.
  • تختلف الغرامة حسب عدد المخالفين، وينشر قرار العقوبة على نفقة الجاني.
  • شطب السجل التجاري وشطب التراخيص وتصفية النشاط التجاري.
  • منع المخالف من مزاولة نفس النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي.
  • – طرد غير السعوديين من السعودية ومنع دخوله بعد تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه ودفع الضرائب والرسوم.

الإبلاغ عن التستر التجاري لعام 2022

يدعو نظام التستر ضد التجارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نوع من أنواع التستر التجاري. كما ينص نظام التستر على التجارة على أنه إذا قام أي من مرتكبي التستر التجاري بإبلاغ السلطات المختصة بهذه الجريمة أو غيرهم من الجناة قبل اكتشافها، فإن المحكمة الجزائية تعفيه من العقوبات وقضايا التستر التجاري يتم الإبلاغ عن طريق الاتصال برقم حماية المستهلك (1900) مباشرة.