كشف المحامي مسعد الصالح عما يجب على البنوك فعله عندما تتلقى بلاغاً عن احتيال مالي. وقال الصالح للموقع، إنه في حالة تلقي البنك بلاغاً عن احتيال مالي، عليه اتخاذ إجراءات الرعاية المعززة الواردة في الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجميد المبالغ حتى التحقق من سلامة مصدرها.
وأضاف أنه يجب عليه أيضا التعاون مع البنوك الأخرى في حال تلقي أحد البنوك طلب تجميد المبالغ وهناك مبررات للاشتباه. يُذكر أن مواطنًا في منطقة تبوك تعرض لعملية احتيالية خسر خلالها مبلغ 400 ألف ريال خلال دقائق.
المصدر أخبار 24