أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم بمحافظة الغربية، وذلك لتورطه في عمليات غسل أموال تقدر بعشرة ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
كيفية اكتشاف وتفكيك الشبكة الإجرامية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، بكشف مخطط المتهم الذي حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الشرعية عليها، حيث لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء سيارات لعرض الأموال وكأنها عوائد مشروعة، وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بعشرة ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وتأتي هذه الإجراءات استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الحثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم غير المشروعة للتصدي لهم قانونياً، مما يعكس سياسة حازمة لضرب الاقتصاد الموازي وقطع الطريق على تمويل الأنشطة غير القانونية.
التعليقات